Как объяснили в ЦБ, банк «Нейва» в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной валюты физическим лицам.
Кроме того, по данным регулятора, банк регулярно нарушал федеральные законы, нормативные акты Банка России и требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Кроме того, аннулирована лицензия банка на работу на рынке ценных бумаг.
«Нейва» является участником страхования вкладов. Выплата компенсаций клиентам банка начнется не позднее 30 апреля.